RD entre países prioritarios en prevención de lavado de activos
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La Asociación de Bancos Múltiples (ABA) afirma que República Dominicana se está posicionado entre los países con mayores controles en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Solo en 2022, la banca dominicana realizó inversiones por RD$1,800 millones en recursos tecnológicos y capacitación del personal para descartar riesgos.
Durante una entrevista, Lidia Ureña, primera mujer en presidir el Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Coplaft), organismo especializado de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), ofreció el dato y detalló la importancia de conocer e identificar a los nuevos “sujetos obligados”, para no caer en situaciones involuntarias.
Explicó que entre los nuevos sujetos obligados se han identificado como los sectores más vulnerables a las cooperativas y a los agentes de cambio, con los que se está trabajando fuertemente.
